Відео дня
На рахунки Зеленського злили $41 млн з ПриватБанку: розкрито схему Коломойського
На рахунки студії "Квартал 95" коміка і кандидата у президенти Володимира Зеленського вивели 41 млн доларів перед націоналізацією ПриватБанку за часів олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомив депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook. "Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як $41 млн коштів вкладників ПриватБанку було виведено на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування пов'язаних із Коломойським компаній", — написав він.
Ар'єв не назвав джерела інформації, але виклав номери контрактів і дані банківських трансферів.
"У 2012 році "Приват" видає кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара — 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" і ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. За кілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", — повідомив нардеп.
Читайте: Справа ПриватБанку: суд ухвалив рішення щодо Коломойського
Він зазначив, що керівником "Укртранснафти" на той час був Олександр Лазорко — керівник інших компаній групи "Приват". Нардеп зазначив, що Лазорко відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти і її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват".
За його словами, протягом декількох днів $38,2 млн були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit SA у кіпрській філії Банку, зареєстрованій у Швейцарії на імена екс-власників "Привату".
"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського і є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті $41 млн осідає у компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованій на Сергія Мельника", — стверджує він.
За словами нардепа від БПП, це ще один представник номінальних утримувачів, який "володіє" понад 40 компаніями, що мають рахунки у ПриватБанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" і директором низки компаній групи "Приват".
"Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефіра, Сергія Трофімова та Володимира Зеленського", — заявляє Ар'єв.
Читайте: Через ПриватБанк: Коломойський несподівано подав до суду на Україну
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами установи, що унеможливлює їхнє подальше відстеження.
Протягом 2012-2016 років усі кошти вивели на такі компанії або рахунки фізосіб:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co SA, Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
"Всі кошти виводили зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги за контрактами". Також згідно з одним із призначень 1,3 млн євро були спрямовані на купівлю нерухомості", — заявляє Ар'єв.
Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".
"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх — кіпрської Aldorante Limited і Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно з декларацією кандидата. $41 млн виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", — заявив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належать їм.
В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку по всьому світу. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.