Збитки на $5,5 млрд: стали відомі деталі розслідування по ПриватБанку

Міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб", - йдеться в звіті.

Читайте: ПриватБанк хоче відсудити у авіакомпанії Коломойського більше 2 млрд

Крім того, в банку використовували механізми для маскування джерел і реального призначення кредитів, які мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.

"Обсяг операцій і швидкість їх проведення, відсутність обґрунтованого економічного зв'язку між особою, яка погашає кредит, і початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів і інших стейкхолдерів ", - йдеться в розслідуванні.

Для координації всіх дій з виведення коштів було створено "банк в банку", до тіньової роботі якого були залучені сотні працівників ПриватБанку. Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів і сприяла руху коштів по сотням кредитних договорів на мільярди доларів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.

Читайте: Ціна питання - 4,7 мільярда: ПриватБанк програв суд своєму боржникові

У Kroll також прийшли до висновку, що тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувалися для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб.

Також вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело і справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтського банку. Фінустанова залучала кошти українських та іноземних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.

Крім того, стало відомо, що до націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.

Читайте: Україна зв'язали руки: стали відомі деталі блокування Коломойським аудиту в ПриватБанку

В кінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами. Більшість з них не погашаються і є простроченими, що і призвело до збитків банку.

Пізніше колишній акціонер ПриватБанку Ігор Коломойський назвав маячнею заяву НБУ про збиток в 5,5 млрд доларів, який був нанесений фінустанові.

Також стало відомо, що НБУ передав результати forensic-аудиту ПриватБанку генеральному прокурору. У ГПУ запевнили, що відповідні матеріали були взяті в роботу для проведення кримінального провадження.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Високий суд Лондона видав наказ про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в усьому світі. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 мільярдів доларів.