Фейковий "банк" скопіював відомий бренд: у Києві розкрили масштабну аферу

У Києві фіктивний "банк" скопіював бренд банку-банкрута "Фінанси та Кредит", що належав олігархові Костянтину Жеваго.

Жертвою шахраїв стала киянка, яка спробувала обміняти 120 тисяч доларів на гривні за вигідним курсом, повідомляє FinClub.

Зокрема, зловмисник оформив орендований офіс на вулиці Жилянській, як відділення банку для VIP-клієнтів, а також найняв домробітницю, яка грала роль касира. Отримавши від клієнта гроші, шахрай утік, але в той же день був затриманий поліцією.

Читайте: Люди Жеваго викупили його борги у ФГВ на 656 млн із дисконтом 77%

"Це був нібито банк, а згідно з документами — закрите акціонерне товариство, яке має назву, що складається із назви двох ліквідованих банків", — заявили в Нацполіціі.

Вивіска офісу дійсно містить інформацію про те, що це "ЗАТ" під назвою "Фінанс-Кредит" і обслуговує VIP-клієнтів, однак подібної компанії немає у реєстрі юросіб.

Нагадаємо, що сукупний обсяг інсайдерських кредитів у портфелі банку "Фінанси та кредит" — приблизно 22 млрд гривень (понад 70% портфелю). Балансова вартість активів банку Жеваго становила 45,1 млрд гривень, але оцінювачі ФГВФО оцінили їх у 9,9 млрд гривень (22% від "номіналу"). За даними НБУ, борг банку Жеваго із рефінансування – 6,3 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України займається розслідуванням кримінальної справи проти Жеваго.