Відео дня
СБУ закрила магазини B2B Jewelry: організаторів підозрюють в шахрайстві, прикраси вилучили
Співробітники СБУ закрили частину мережі магазинів B2B Jewelry по всій Україні закрили. Приміщення та виробництво "спустошили і опломбували", також общуки провели в будинках організаторів, чотирьом з них повідомили про підозру. Діяльність компанії вже припиняли в 2020-му, тоді СБУ підрахувала, що від піраміди постраждали 600 тис. українців, вони віддали B2B Jewelry 250 млн доларів.
Однак у 2021-му магазини знову відновили свою роботу. 25 липня, як заявляють самі представники сумнівної компанії, їх знову закрили. "Правоохоронні органи винесли всі прикраси з ювелірних салонів. Всі наші магазини, а також виробництво спустошили і опломбували. Силовики вилучили товари і документацію з магазинів. Керівництво компанії обов'язково прокоментує ситуацію, як тільки дочекається офіційно позиції від держорганів, які вирішили закрити проєкт", – йдеться в заяві B2B Jewelry.
Водночас в СБУ додали (згідно з повідомленням на офіційному сайті відомства):
провели 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry" на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
вилучили: документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію, автівки.
виявили нові факти правопорушень.
"Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон)", – йдеться в повідомленні.
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Як уже писав OBOZREVATEL, насправді ювелірний магазин перебуває на вершині цілої піраміди, а під нею реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників.
Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.
У кінці березня 2020-го інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати нібито через спалах коронавірусу і оголошений в Україні карантин.