СБУ закрила магазини B2B Jewelry: організаторів підозрюють в шахрайстві, прикраси вилучили

3 хвилини
25,1 т.
Роботу B2B Jewelry зупинили

Співробітники СБУ закрили частину мережі магазинів B2B Jewelry по всій Україні закрили. Приміщення та виробництво "спустошили і опломбували", також общуки провели в будинках організаторів, чотирьом з них повідомили про підозру. Діяльність компанії вже припиняли в 2020-му, тоді СБУ підрахувала, що від піраміди постраждали 600 тис. українців, вони віддали B2B Jewelry 250 млн доларів.

Однак у 2021-му магазини знову відновили свою роботу. 25 липня, як заявляють самі представники сумнівної компанії, їх знову закрили. "Правоохоронні органи винесли всі прикраси з ювелірних салонів. Всі наші магазини, а також виробництво спустошили і опломбували. Силовики вилучили товари і документацію з магазинів. Керівництво компанії обов'язково прокоментує ситуацію, як тільки дочекається офіційно позиції від держорганів, які вирішили закрити проєкт", – йдеться в заяві B2B Jewelry.

Відео дня

Водночас в СБУ додали (згідно з повідомленням на офіційному сайті відомства):

  • провели 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry" на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

  • вилучили: документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію, автівки.

  • виявили нові факти правопорушень.

СБУ обшукала будинки організаторів піраміди
Організаторів піраміди звинуватили в шахрайстві
З магазинів вилучили коштовності

"Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон)", – йдеться в повідомленні.

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

  • ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як уже писав OBOZREVATEL, насправді ювелірний магазин перебуває на вершині цілої піраміди, а під нею реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників.

Так виглядає сертифікат

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників.

Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

У кінці березня 2020-го інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати нібито через спалах коронавірусу і оголошений в Україні карантин.