Українцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок

У період дії воєнного стану українцям дозволили вносити кошти на банківські рахунки без застосування фінансового моніторингу. Тобто банки не перевірятимуть джерела походження коштів, якщо клієнт відмовився надати відповідні документи.

Це правило пошириться на суми 400 тис. грн і більше, пояснив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Втім, якщо є підозри, що кошти пов'язані із фінансуванням тероризму тощо, банк може заморозити рахунок.

У такому разі фінустанова має звернутися до СБУ. "Банк зобов'язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня від дня надходження від СБУ... інформації про те, що підозра банку не підтвердилася", – уточнив Гетманцев.

Після скасування воєнного стану банк зможе здійснювати операції за такими рахунками, лише якщо клієнт підтвердить походження коштів. Протягом 30 днів після припинення воєнного стану банк повинен надати уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в Україні на час воєнного стану змінилися деякі правила роботи банків та інших фінустанов, які надають кредити. Зокрема, введено кредитні канікули для позичальників, за прострочення за кредитами не каратимуть штрафами та пенею.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZREVATEL. Не ведіться на фейки!