Українка задекларувала на митниці валюту на 55 млн грн і нарвалася на кримінальну справу: що сталося

Громадянка України під час війни вивезла з країни коштовності та готівкову валюту на понад 50 млн грн. Усі цінності були належним чином задекларовані на митниці, проте виявилося, що такі багатства не були підтверджені прибутками їхньої власниці, підтвердити походження коштів не вдалося. А отже, вивозити їх – незаконно.

Відео дня

Наразі стосовно фігурантки ведеться кримінальне розслідування. Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Вивізні кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами. Внаслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло майже 10 млн грн податку з доходів фізичних осіб. До того ж громадянка мала на меті легалізувати ці кошти у країнах ЄС", – пояснили у БЕБ.

Досудове розслідування ведеться за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів). Також розслідується походження коштів та цінностей.

За правилами фінансового моніторингу, українці мають підтверджувати джерела походження великих сум готівки, які мають намір внести на картку або вивезти за кордон. Також перевіряти походження коштів можуть при великих покупках.

Вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків при переміщенні валютних цінностей за межі України сум понад 10 тис. євро (в еквіваленті) Нацбанк повернув у березні-2022. Зокрема, це можуть бути такі документи:

• податкова декларація про майновий стан, доходи та сплату податків;
• податкові звіти, довідки про нарахування заробітної плати, що підтверджують отримання чистого білого доходу від підприємницької діяльності або як заробітну плату;
• інші документи, що підтверджують отримання законного доходу, наприклад, за договором дарування, від продажу автомобіля чи нерухомості тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заарештувала 66 млн грн, які в обхід митних правил було вивезено за кордон під час війни. Кошти у вигляді готівки 1,6 млн дол. та 50 тис. євро виявили митні органи Румунії у фігуранта справи під час перетину ним кордону Молдови з Румунією.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!