Відео дня
Фінмоніторинг працює: в Україні викрили шахраїв, які вкрали пів мільйона доларів на закупівлі для військових
В Україні викрили шахраїв, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму $580 тис. Аферисти були представниками Міністерства оборони та за дорученням відомства знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення.
Зловмисники організували укладання договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро. При цьому вони переконали керівництво турецької компанії укласти договір із підконтрольною ним компанією на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для ЗСУ, повідомили у Національній поліції України.
В результаті офшорна компанія отримала $580 тис., але жодних постачань продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.
Трьох учасників схеми вже повідомили про підозру. Йдеться про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.
"За даними слідства, до організації [схеми] причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один з них – чинний адвокат", – йдеться в повідомленні.
Заходи щодо викриття проводилися спільно з Державною службою фінансового моніторингу. У ході обшуків у зловмисників вилучили 17 млн грн, $400 тисяч, 100 тисяч євро, "чорнові" записи, документацію. Продовжуються заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що два злочинні угруповання в Україні крали гроші громадян під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, президента України, а також програми єПідтримка. Вже встановлено майже 150 потерпілих, загальна сума збитків становила 10 млн грн.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!