Вкрадену в окупації готівку незаконно ввозили в Україну: як працювала багатомільйонна схема

В Україні заблокували багатомільйонну схему відмивання готівки, вкраденої на тимчасово окупованих територіях. Кошти переправляли до ЄС через Росію та Білорусь, після чого готівку незаконно ввозили в Україну.

Відео дня

В Україні ці сотні мільйонів гривень використовували для фінансування діяльності, що загрожує національним інтересам країни. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Викрадені гроші вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо і легалізувалась", – йдеться у повідомленні. повідомленні.

Двох учасників схеми затримали під час ввезення чергової партії готівки на 16 млн. грн. Було проведено обшуки. "У квартирі та автомобілях виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожими на бурштин, печатки з відбитками іноземних суб'єктів господарювання та готівку у валізах", – повідомили у ВЕБ.

Усі незадекларовані кошти було заарештовано. Пізніше їх планують направити на потреби Збройних Сил України (ЗСУ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, та нелегального обміну криптовалют. Учасники злочинного угруповання переміщали активи всередині країни та за кордон.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!