Відео дня
Винесли найбільший штраф за часи незалежності України: НБУ застосував заходи впливу на банки
НБУ в червні застосував до кількох банків та небанківських фінустанов заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також валютного нагляду. Цікаво, що Нацбанком було виписано найбільший штраф за часи незалежності України.
"АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛˮ отримав штраф у розмірі 1 млн грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ у частині нездійснення належної перевірки клієнта", – йдеться в заяві НБУ 5 липня.
Також було виписано штраф у розмірі 17 тис. грн щодо ненадання в НБУ інформації про перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта банку юридичної особи-резидента на користь клієнта банку юридичної особи-нерезидента.
АТ "АКБ" КОНКОРД
Фінустанові винесли штраф у розмірі 60,4 млн грн. Цікаво, що це найбільший штраф за 30 років незалежності України. Штраф було винесено за порушення вимог:
пункту 3 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
пункту 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ, що полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.
КС "РОСТОВЩИКˮ
НБУ повідомив про штраф у розмірі 340 тис. грн. "За порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу IV з питань реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90, що полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації, копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії", – зазначили в Нацбанку.
ТОВ "НВПˮ
НБУ виніс штраф у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог, які полягають у поданні звітності щодо запобігання та протидії, що не відповідає даним про скоєні операції.
ТОВ ФК "ХАНТЕРˮ
Розмір штрафу становив 340 тис. грн. Порушення полягає у неналежному виконанні обов'язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит НБУ інформацію, копії документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії.
OBOZREVATEL повідомляв раніше, що повномасштабне вторгнення завдало економіці України фізичних втрат у $100 млрд, це еквівалентно 50% ВВП країни на 2021 рік. Йдеться про втрачений фізичний капітал – підприємств, житло, інфраструктуру. Крім того, економіка страждає і від людських втрат.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!