Відомий український банк ховав від податкової гроші для грального бізнесу: в БЕБ розкрили деталі

Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює посадових осіб відомого українського банку в сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн. До схеми були залучені посадові особи установи, понад 20 підконтрольних банку суб'єктів господарської діяльності, а також компанії-оператори грального бізнесу.

Про це повідомили у самому Бюро. Там зазначили: схему ухилення від сплати податків було налагоджено через "підконтрольні неліцензовані дзеркальні веб-ресурсів інтернет-казино та беттингу". Зокрема, їх налаштували на прийом платежів із використанням:

• "міскодингу" (вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу);
• розірваних грошових переказів.

"Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту", – розповіли в БЕБ.

При цьому там наголосили: згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування. І не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

"З метою отримання доказової бази БЕБ спільно з СБУ та НБУ проводять масштабні обшуки у приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів", – розповіли у Бюро. Зазначивши, що досудове розслідування ведеться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого:

• ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів) – покарання, серед іншого, передбачає штраф у розмір від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на березень-2023 це від 20,13 млн грн до 33,55 млн грн);
• ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем) – покарання, серед іншого, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік кількість кримінальних проваджень, спрямованих Бюро економічної безпеки до суду, збільшилась утричі – порівняно з початком його роботи. Зокрема, у січні 2023 року детективи Бюро направили до суду 13 кримінальних проваджень.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!