Велика риба: у Дніпрі накрили мережу "конвертів" під прикриттям ДФС

У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність транзитно-конвертаційних груп, організованих посадовими особами місцевого головного управління Державної фіскальної служби. Через їх злочинну діяльність державі було завдано збитків на 800 млн гривень.

Відео дня

Ці структури надавали послуги з мінімізації податків і зборів підприємствам реального сектора економіки, повідомило власне джерело OBOZREVATEL.

Під час проведення широкомасштабної реалізації матеріалів зазанченого кримінального судочинства на території декількох міст України шляхом проведення обшуків і накладення арештів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств було припинено злочинну діяльність групи осіб. Згідно з інформацією джерела, мова йде про Ганькова Владислава Юрійовича, Матушкіну Ірину Олександрівну, Мамедова Руслана Огли, Книша Владислава Анатолійовича та інших, які діяли за попередньою змовою з посадовими особами ДФС у Дніпропетровській області.

Читайте: Топ-чиновник ДФС погорів на створенні ОЗУ з підлеглих

У своїх схемах вони використовували підконтрольні підприємства ТОВ "Оптінвесттрейд", ТОВ "Оптінвест-Трейд", ТОВ "Міксоторг", ТОВ "ОптЮа", які сприяли у здійсненні безпідставного формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції і в подальшому, шляхом надання знарядь і коштів у вигляді незаконно і безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надавали зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань.

Після проведення слідчих дій і оперативних заходів вдалося встановити, що основне підконтрольне підприємство - ТОВ "Оптінвесттрейд" із грудня 2016 року по теперішній час діє на підставі виданої ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами від 30 листопада 2016 року і купує тютюнову продукцію у підприємств, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та оптової торгівлі тютюновими виробами.

Проведеним аналізом податкових накладних, підприємство отримує передоплату за тютюнову продукцію від великої компанії. Завдяки таким операціям вона може мінімізувати необхідні до сплати податки і збори. За період 2017 рік - квітень 2018 року сума проведеної фірмою передоплати на адресу ТОВ "Оптінвесттрейд" склала близько 1,2 млрд грн, а сума несплачених податків - понад 418 млн гривень.

Читайте: Рокування ДФС: розкрита схема з розподілу "хлібних" посад

Згідно з даними Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма 1-ОТ) за квітень 2018 року, залишок тютюнової продукції склав 1336 млн штук, що становить понад 63 млн пачок на загальну суму понад 1,268 млрд гривень. Слід зазначити, що необхідні для зберігання такого залишку місця у ТОВ "Оптінвесттрейд" відсутні.

Під час обшуку встановлено відсутність залишків тютюнової продукції в місцях зберігання, що, згідно з чинним законодавством, трактується як фактична реалізація такої продукції і обкладається акцизним податком у розмірі 445,56 грн за 1000 штук (або 12%), а також ПДВ. Редакція буде стежити за цією резонансною справою та висвітлювати всі найголовніші зміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумській області затримали на отриманні хабара заступника начальника ДФС та інспектора.