В Україні виявили дев'ять підприємств ексдепутата від "Єдиної Росії", заарештовано майно на 1 млрд

В Україні виявили дев'ять підприємств, підконтрольних колишньому депутату Державної думи РФ від Єдиної Росії, полковнику російської армії. Керівництво однієї із компаній систематично ухилялося від сплати податків, а також організовувало схеми, пов'язані з іншою фірмою росіянина.

Вже накладено арешт на 25 об'єктів нерухомого майна двох компаній. Орієнтовна вартість заарештованого становить понад 1 млрд. грн. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Офіційно ім'я не називають, але за даними ЗМІ, може йтися про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Компанія, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів, недоплатила до держбюджету 132 млн грн податку на прибуток та земельного податку. Крім того, її співробітники у 2019-2021 роках купували за заниженими цінами автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке знаходилося у власності іншої компанії та було під заставою у банку.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що один із комбінатів в Україні протягом тривалого часу під виглядом кредитів перераховував на користь згаданої компанії кошти в загальній сумі понад 129 млн грн.

"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їхню фактичну легалізацію. Як з'ясувалося, ці компанії пов'язані між собою", – зазначили в БЕБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше БЕБ розпочало кримінальне провадження стосовно компанії, що належить одному з найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Мова може йти про мільярдера Костянтина Жеваго.

При цьому в БЕБ попередили: фахівці уважно вивчають інші компанії, які належать впливовим українським бізнесменам і пов'язаним з ними особам. Загалом це понад 100 осіб.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!