В Україні викрили конвертцентр: на пальному "відмивали" сотні мільйонів гривень

В Україні розсекретили крупний конвертаційний центр, який "відмив" сотні мільйонів гривень на фіктивному продажу палива. Фігуранти використали схему для мінімізації податків. Вони підробляли документи про операції з купівлі або продажу пального.

Зловмисники підробляли звіти та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Про це 30 грудня повідомляє прес-служба СБУ.

Як з'ясувалося, схему організували керівники кількох комерційних структур із Києва. А для продажів вони залучили афілійовані фіктивні фірми.

Фігуранти справи використовували індивідуальні сейфи компанії, щоби приховати чорну бухгалтерію. Ті надавали послуги зберігання речей та документів.

У ході обшуків правоохоронці виявили:

• комп'ютерну техніку;

• засоби зв'язку;

• електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

• печатки та фінансово-господарську документацію фіктивних компаній.

"Зловмисникам загрожує до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Правоохоронці проводять подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх фігурантів", – зазначили у прес-службі Національної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець отримав три роки в'язниці за шахрайство. Він майже рік заправлявся за чужі бонуси на одній із автозаправних станцій, на якій працював раніше. Загалом він використав чужі бонуси на суму майже 200 тис. грн.