Відео дня
Україна та Люксембург активно співпрацюватимуть у пошуку фінансових злочинців
Україна спростить та активізує обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Люксембургом. Ця держава є великим банківським центром, а тому співпраця з нею допоможе виявляти підозрілі фінансові операції.
Про це повідомила прес-служба Держфінмоніторингу. У відомстві наголосили: посилення співробітництва передбачено меморандумом, який підписали голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та директор Підрозділу фінансової розвідки Люксембургу Макс Браун.
"Сторони домовилися забезпечувати співпрацю зі збору, обробки та аналізу наявної в їх розпорядженні інформації про фінансові операції, щодо яких існує підозра, що вони стосуються відмивання коштів та фінансування тероризму. Меморандум підтверджує конфіденційність процесу обміну інформацією та/або документами, на базі національного законодавства та за принципом взаємності", – йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що Люксембург є важливим міжнародним банківським центром. Банківська справа та фінансові послуги є основним видом його економічної діяльності.
"Люксембург займає одне з найвищих місць у Європі за кількістю банків. У свою чергу, банки забезпечують надання найбільшого відсотка інформації про підозрілі фінансові операції до підрозділу фінансової розвідки", – зазначають у Держфінмоніторингу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на активні військові дії, Україна продовжує боротися з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. А також фінансуванням тероризму та поширенням зброї масової поразки в умовах воєнного стану. Особлива увага також приділяється нормативному врегулюванню діяльності трастів у країні.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!