Шукають майно росіян та канали фінансування ДРГ: що зробив Держфінмонтиринг за час війни

Державна служба фінансового моніторингу України з початку повномасштабної війни Росії проти України домоглася виключення РФ із низки міжнародних організацій. Також відомство займається розшуком майна тих, хто причетний до військової агресії Росії, встановлює канали фінансування ДРГ, колаборантів та сепаратистів.

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу, який є у розпорядженні OBOZREVATEL. Так, за 46 днів війни вдалося:

• За участю Держфінмоніторингу ще 25 лютого призупинено членство РФ в Комітеті Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

• З 5 березня підрозділ фінансової розвідки РФ позбавлений права та можливості здійснювати обмін інформацією в рамках Егмонтської групи (направляти запити з питань фінансової розвідки до міжнародних іноземних ПФР та отримувати відповіді). Після розкриття фактів Бучанської різанини керівництву Егмонтської групи надіслано додаткове звернення від 4 квітня.

• Держфінмоніторинг направив звернення з проханням виключити РФ із FATF та включення РФ до чорного списку FATF. На підставі звернень 4 березня FATF опублікував Публічну заяву у зв'язку із трагічними подіями в Україні.

• Враховуючи відсутність чітких кроків та невизначеність FATF щодо санкціонування РФ та РБ

  Держфінмоніторинг направив звернення до арезидента FATF 25 березня та 4 квітня.

• Ще одне звернення надійшло через Главу MONEYVAL 31 березня. Воно адресовано Співголовам Контрольної групи з міжнародного співробітництва FATF (ICRG) з метою розгляду нею питання включення РФ до чорного списку FATF та виключення з FATF. З огляду на кричущі факти вбивства армією РФ мирних людей у передмісті Києва направлено додаткове звернення від 4 квітня.

• Налагоджено робочий контакт з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з метою координації дій щодо

  санкціонування РФ із боку FATF. Також надіслано листи до європарламентарів.

• Проводиться постійна комунікація із МЗС України. Мета – – донесення до посольств України за кордоном необхідності ще більш активно доносити до іноземних партнерів інформацію про ризики транзакцій, що проводяться в інтересах та за участю росіян.

• Направлено звернення до МЗС про збір інформації про застосовані фінансові санкції проти РФ та її активів.

• Проведено роботу з ключовими представниками громадського сектору України щодо залучення інших формальних та неформальних контактів до подальшої ізоляції РФ в антилегалізаційній сфері.

• Направлено листа до Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ (від 09.03.2022 № 609/210-09) про припинення Угоди між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації.

• Враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектора Люксембургу є підконтрольним РФ або її резидентам Держфінмоніторингом надіслано листа (від 18.03.2022 No 640/210-09) до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) з посилення бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

• Держфінмоніторинг 21 березня направив низку звернень до фінансових регуляторів Барбадосу, Белізу, БВО, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Лінхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельські острови, Іспанія, Швейцарія, ОАЕ, Віргінських островів щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв'язки з РФ.

• Направлено низку звернень до фінансових регуляторів Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв'язки з РФ.

  7 квітня надіслано листа до Федеральної публічної служби фінансів Королівства

  Бельгія.

• З використанням захищених каналів Егмонтської групи здійснюється активний обмін розвідувальної фінансової інформації близько 150 ПФР зарубіжних країн.

• Держфінмоніторингом з 24 лютого на 8 квітня надіслав 327 запитів та

  52 спонтанні повідомлення в ПФР іноземних держав.

• Направлено звернення до підрозділу фінансової розвідки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) із закликом щодо налагодження співпраці з протидії РФ та колаборантам, а також приєднання Держфінмоніторингу до групи ПФР у рамках багатосторонньої ініціативи "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведення спільних фінансових розслідувань, розшуку незаконних активів та координації міжнародних зусиль щодо боротьби з агресором.

• Направлено листа до Департаменту фінансового моніторингу Комітету державного контролю РБ про припинення Меморандуму між Держфінмоніторингом та Департаментом фінансового та Комітетом державного контролю Республіки Білорусь щодо співпраці у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

Що в Україні зробили?

• Спільно з Мінцифрою та експертами виявляють криптообмінники, пов'язані з підсанкціонними банками, з метою повного блокування їхнього хостингу. За результатами

  аправлено звернення ключової американської компанії-хостеру Cloudflare

• У тісній взаємодії з криптопровайдерами України та світу запустили механізм спонтанного блокування гаманців із РФ, не чекаючи запізнілих вказівок від FATF.

• Направлено звернення до криптовалютної біржі Binance від 17 березня з конкретними пропозиціями щодо дій щодо стримування агресії РФ на ринку віртуальних активів. Окремо надіслано іменного листа керівнику Binance з проханням про особисте сприяння (18 березня).

• Враховуючи запит Держфінмоніторингу, Binance змінила політику і 20 березня виключила можливість здійснення P2P транзакцій для низки російських банків та платіжних систем, які потрапили до списку санкцій. Керівнику Binance 21 березня направлено нове звернення щодо блокування банків Білорусі, які потрапили до списку санкцій.

• Держфінмоніторинг здійснює заходи щодо ідентифікації активів осіб, причетних до агресії РФ. Забезпечуються аналітична діяльність, обмін інформацією та співпраця з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

• Встановлюються канали фінансування ДРГ та осіб, які можуть бути пов'язані з скоєнням тероризму/сепаратизму, та/або публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу чи зміни меж території або державного кордону України.

• Здійснюються практичні заходи щодо проведення державного фінансового моніторингу: з 24 лютого по 8 квітня отримано від суб'єктів первинного фінансового моніторингу 81 317 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

• Представник Держфінмоніторингу працює у складі створеної Генеральною прокуратурою України оперативної групи "Task Force" на напрямі виявлення, арешт активів, що належать організуючим, які забезпечують та провокують проведення агресивної війни РФ щодо України як на території України, так і за її межами з метою подальшої їх передачі до державного бюджету України на відновлення її зруйнованої інфраструктури.

• До правоохоронних органів направлено 13 узагальнених матеріалів. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та зі скоєнням кримінального правопорушення, становить 1,2 млрд грн.

• Здійснюється зупинка фінансових операцій осіб, причетних до фінансування агресивних дій із боку РФ і передачі матеріалів правоохоронну систему. За результатами спільної роботи з правоохоронцями виявлено схеми можливого фінансування діяльності проросійських структур та терористичних організацій на суму близько 725,5 млн. грн.

• Суб'єктам первинного фінансового моніторингу надано рекомендації з метою протидії фінансуванню військової агресії. Зокрема, йдеться про ризики використання окремих юридичних осіб, у тому числі неприбуткових організацій та низки політичних партій проросійського та лівого спрямування, діяльність яких призупинена, а також громадян, які мали/мають реєстрацію/громадянство РФ, Білорусі чи інших пов'язаних з ними осіб. .

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відкритого військового вторгнення в Україну Росія 25 лютого втратила членство в Раді Європи, ПАРЄ та ЄСПЛ. Після цього рішення і було винятки РФ з MONEYVAL.