Погрозили пальцем? НБУ оригінально покарав "сірі" обмінники сім'ї Тимошенко

105,4 т.
Погрозили пальцем? НБУ оригінально покарав 'сірі' обмінники сім'ї Тимошенко

Пункти обміну валюти, які пов'язують з сім'єю Юлії Тимошенко, викрили у "сірих" схемах. Але вони відбулися письмовим попередженням.

Порушення спливли в ході перевірки Нацбанку, повідомляє сайт dubinsky.pro. Там говориться, що мова йде про сірий обмін готівкової валюти.

"26 вересня НБУ повідомив, що за результатами виїзних позапланових перевірок небанківських фінансових установ в II кварталі 2019 р застосував заходи впливу "у вигляді письмових зауважень" до дев'яти фінкомпаній, які займаються обміном готівкової валюти. Серед них ТОВ "ФК "Конверсія". "Конверсія" входить до банківської групи "Укрбудінвестбанк". Банк належить Світлані Дем'яненко і Артуру Чечоткіну, чоловікові дочки екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко", – повідомляє ресурс.

Відео дня

У матеріалі йдеться, що "ФК" Конверсія" аналогічно за порушення порядку валюто-обмінних операцій каралася 5 серпня 2019 року.

"В банківську групу також входить "ФК "Фінансовий Світ" і ТОВ "Перша інкасаторська компанія". Банк відомий тим, що займається в т.ч. оптовим обміном валют і переведенням у готівку. Він також обслуговує грошові потоки МВС і ДФС. НБУ також "застосував заходи впливу у вигляді письмових зауважень" до ряду інших компаній, які займаються сірим обміном готівкової валюти", – сказано в матеріалі.

НБУ оригінально покарав "сірі" обмінники сім'ї Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд скасував скандальне рішення Баришівського райсуду Київської області, яка призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Президент України Володимир Зеленський анонсував серйозну боротьбу з корупцією. Про це він заявив перед журналістами після переговорів з лідером США Дональдом Трампом в Нью-Йорку, в середу, 25 вересня.