Нацполіція України розслідує злочинний зв'язок зернотрейдерів і транспортних компаній

Національна поліція України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розслідує факти нанесення багатомільйонного збитку державному бюджету під час експорту зернових (ЕРДР № 12021000000000254 від 18.02.2021 – ч. 5 ст. 191 КК України).

У матеріалах досудового розслідування встановлено, що під час надання послуг з транспортного оброблення і супроводу вантажів при експорті зернових службовими особами компаній "Одемара" і "Одемара-Інтер" систематично подавалися завідомо неправдиві документи за обсягом наданих послуг, а також систематично завищували їхню вартість.

Фігурантами розслідування також є компанії ДП з іноземними інвестиціями "Сантрейд" код ОКПО 25394566 (Bunge), ЗАТ "АТ Каргілл" код ОКПО 20010397 (Cargill), ТОВ "Сіечйес Україна" код ОКПО 35704808 (CHS), ТОВ "Кернел трейд" код ОКПО 31454383 (Kernel), ТОВ "Олам Україна" код ОКПО 33832039 (Olam). Ці компанії є фігурантами справи в зв'язку з незаконним отриманням відшкодування ПДВ з бюджету, раніше сплаченого на користь ТОВ "Одемара" і ТОВ "Одемара-Інтер".

Слідством було встановлено, що дії вищевказаних компаній протягом 2018-2020 років, призвели до недоотримання бюджетом коштів понад 5 млн грн на рік.

З метою виведення незаконно отриманих коштів, компанії "Одемара" і "Одемара інтер" здійснювали перекази на рахунки підконтрольних підприємств – резидентів і нерезидентів – судноплавних компаній, буксирних компаній, де вони акумулювалися і конвертувалися в готівку кошти. Зокрема, в якості нерезидентів згадуються компанії "Omnilogic Shipping LLC" і "ODM Logistics Limited", за даними слідства, підконтрольні ТОВ "Одемара" і ТОВ "Одемара-Інтер". Фактично, іноземні зернотрейдери переводили в готівку кошти через ці компанії і водночас отримували незаконне відшкодування з бюджету.

На доходи зернотрейдерів не нараховується ПДВ (0% ставка ПДВ). Суми, сплачені на користь підрядників з зареєстрованими податковими накладними, зернотрейдери ставлять на відшкодування з бюджету. У частині коштів, в тому числі ПДВ, сплачених за завищеними цінами і обсягами на користь ТОВ "Одемара" і ТОВ "Одемара-Інтер" у слідства і є питання.

Яким чином використовувалися незаконно отримані гроші – передавалися на користь посадових осіб зернотрейдерів або використовувалися на власні потреби власників – слідством ще не встановлено.

У зв'язку з цим, відповідно до рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва слідством здійснено виїмки документів у ТОВ "Одемара" і ТОВ "Одемара-Інтер" та у інших фігурантів справи, для використання в якості доказів скоєного правопорушення.

Те, що раніше обговорювалося ринком, а саме, відкати в зернових компаніях, переведення в готівку коштів, участь в цьому вищевказаних компаній, починає знаходити доказову базу і вивчатися правоохоронними органами.