Дружина Котвіцького та $28 млн у валізах: СБУ взялася за митників, які дозволили вивіз валюти
Служба безпеки України (СБУ) розпочала розслідування щодо митників, які дозволили незаконно вивезти з України понад $28 млн та 1,3 млн євро готівкою. Ймовірно, йдеться про випадок із дружиною Ігоря Котвіцького, нардепа VIII скликання від фракції "Народний фронт" та правої руки Арсена Авакова.
Про розслідування повідомили у СБУ. Імена фігурантів офіційно не називаються, однак у повідомленні вказані ті самі суми, що фігурували в історії про дружину Котвіцького. До речі, сам колишній нардеп усі звинувачення заперечував та стверджував, що його гроші продовжують зберігатися в українських банках.
"Співробітники СБУ розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівки. Зокрема, йде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн дол. США та 1,3 млн євро", – заявили в СБУ.
Там уточнили, що готівка була запакована у валізи (у цьому також звинувачували дружину Котвіцького). Гроші перевезли через "зелений коридор" у пункті пропуску Закарпатської митниці. У СБУ додали: такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, адже через "зелений коридор" (тобто без декларування) можна вивозити суми не більше ніж 10 тис. доларів за раз (в еквіваленті).
"Більше того, митники не мають права пропустити автомобіль без попереднього огляду. Тому, виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", – заявили в СБУ.
На митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та у місцях проживання фігурантів справи вже провели обшуки. Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знешкодили злочинне угруповання митників та брокерів, яке "заробляло" мільйони гривень на пільговому розмитненні автомобілів. Ділки використали схему із хабарами для ввезення в Україну понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Під час обшуків у зловмисників виявили 1,2 млн грн готівкою.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!