Держфінмоніторинг та Фінансова розвідка Ватикану підписали меморандум: що передбачає

Державна служба фінансового моніторингу підписала меморандум про взаєморозуміння з Управлінням з нагляду та фінансової інформації Ватикану (Підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу). Йдеться про співробітництво в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу. Меморандум був підписаний главами установ Ігорем Черкаським та Кармело Барбагалло.

Меморандум передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть стосуватися відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Він є першим двостороннім документом міжвідомчого характеру між Україною та Ватиканом з моменту обміну нотами про взаємне визнання у березні 1992 року, повідомили у пресслужбі.

"За наслідками підписання, голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський звернув увагу на унікальність події щодо налагодження прямих контактів з фінансовою розвідкою Ватикану, і на те, що до сьогоднішнього дня органами влади України не було укладено жодної міжнародної угоди із Святим Престолом та його інституціями. Це в котрий раз підкреслює важливість питань запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму в глобальному контексті", – сказано у повідомленні.

Наразі Держфінмоніторингом укладено 82 міжнародні договори міжвідомчого характеру щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.