УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Держфінмоніторинг презентував збірку типологічних досліджень

5,5 т.
Держфінмоніторинг презентував збірку типологічних досліджень

Державна служба фінансового моніторингу за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видала Збірник типологічних досліджень, проведених у 2017 році.

Відео дня

Дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу по виявленню сучасних схем і методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, передає прес-служба відомства.

У виданні розглянуті найбільш поширені в 2017 році тенденції та схеми відмивання коштів та фінансування тероризму. Зокрема, наведені приклади реальних справ, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, стосувалися ризиків використання готівки і ризиків тероризму і сепаратизму.

Читайте: Держфінмоніторинг посилив співпрацю з нотаріальної спільнотою України

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, коментуючи оприлюднення типологічних досліджень, звернув увагу на те, що минулий рік ознаменувався проведенням оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) в рамках 5-го раунду і затвердженням звіту за результатами такої оцінки.

При проведенні оцінки національної системи фінансового моніторингу експертами MONEYVAL було акцентовано увагу на ризики широкого використання готівки і фінансування тероризму. Тому Держфінмоніторингом, замість одного річного типологічного дослідження, забезпечено проведення двох, де наведені основні методи і схеми, за допомогою яких злочинці і злочинні угруповання переводять безготівкові кошти в готівку і здійснюють фінансування тероризму (сепаратизму).

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський також подякував Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) за сприяння в публікації та переказ цих типологій англійською мовою.

Читайте: Держфінмоніторинг України за рік виявив махінації майже на 60 млрд грн

Підготовлені Держфінмоніторингом за участю інших державних органів і приватного сектора, типологічні дослідження стануть у пригоді працівникам суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних і судових органів, а також науковцям і практикуючим фахівцям у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше голова Держфінмоніторингу представив публічний звіт .