Влада Сінгапуру вимагає від криптобірж заблокувати гаманці росіян
Криптобіржі, які отримали ліцензію на роботу в Сінгапурі, мають дотримуватись санкцій проти Росії. Про заборону їм нагадало Валютне управління Сінгапуру (MAS), що виконує функції центрального банку країни.
Про це повідомляє видання CNA, яке звернулося до регулятора на тлі новин про збір проросійськими групами криптовалюти на мільйони доларів. Гроші витрачають на підтримку військ країни-окупанта та підготовку бойовиків.
"Ці заходи (санкції щодо РФ. – Ред.) застосовні до всіх фінансових установ у Сінгапурі, включаючно із постачальниками послуг цифрових платіжних токенів (DPTSP), які мають ліцензію на роботу в Сінгапурі", – заявили в MAS.
Регулятор не уточнив, чи збирають кошти для допомоги військам країни-окупанта через криптобіржі, що діють у країні. Однак наголошується, що DPTSP повинні жорстко контролювати свою взаємодію з громадянами підсанкційних країн – зокрема, проводити комплексну перевірку контрагентів.
"DPTSP також повинні постійно відстежувати потенційні спроби уникнути обмежень. Наприклад, транзакції з використанням технологій з функціями анонімності (такі як мікшери) для приховування особи контрагентів", – йдеться у відповіді MAS.
Одна з бірж, що дотримуються обмежень – Sparrow. Вона аналізує джерела та одержувачів коштів, з якими вступають у взаємодію її користувачі, і всі контакти з Росією припиняються, стверджує головний спеціаліст з ризиків та дотримання вимог майданчика Мак Чанг Ї.
Крім цього, Sparrow заблокувала доступ для користувачів з російськими IP-адресами, а також повідомляє владу про підозрілі транзакції.
У липні компанія Chainalysis заявила про 54 організації, які загалом отримали криптовалюти (переважно біткоїнів та "ефіру") в еквіваленті понад $2,2 млн. Їх витратили на фінансування російської пропаганди та закупівлю військового майна, включаючи безпілотники, зброю, бронежилети та засоби зв'язку для військовослужбовців РФ й бойовиків терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
Глава відділу стратегії санкцій Chainalysis Ендрю Фієрман стверджує, що відтоді криптопожертви досягли $4,8 млн. Але й він не зміг сказати напевно, чи переказували криптовалюту на підтримку війни в Україні через сінгапурські криптобіржі.
Компанія з криптобезпеки TRM Labs називає месенджер Telegram основним каналом для збору пожертв прихильниками країни-окупанта. Зокрема, у російського неонацистського угруповання "Русич", яке з вересня перебуває під санкціями США, виявили 14 криптоадрес на семи різних блокчейнах. Від початку повномасштабного вторгнення воно отримало криптопожертв на $144 тис.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про восьмий пакет санкцій, який ЄС прийняв проти РФ. Нові заходи забороняють європейським криптовалютним майданчикам обслуговувати криптовалютні гаманці росіян.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!