Українець не перевірив гаманець на AML та втратив $4 тис. на шахрайському криптообміннику

Українець переказав шахраям  $4 тис. у біткоїні, намагаючись  обміняти свою криптовалюту. Він міг попередньо скористатися AML-чекером, представленим на українському ринку, втім, пропустив процедуру перевірки гаманця на причетність до протизаконної діяльності. Поліція почала розслідування.

Як зазначають експерти української криптобіржі WhiteBIT, зважаючи на зростаючу кількість подібних ситуацій, при взаємодії з будь-яким криптогаманцем, який не є власністю криптоутримувача, перевірка його на причетність до злочинної діяльності обов’язкова. 

Послуга AML (Anti-Money Laundering – міжнародний стандарт визначення криптоадрес на причетність до злочинної діяльності) представлена на українському ринку власне однією з найвпливовіших світових бірж криптовалют українського походження WhiteBIT. Щоб перевірити гаманець на протиправну діяльність, треба лише скопіювати адресу та натиснути кнопку "Перевірка". Результат буде миттєвим, послуга коштує мінімально, втім, криптоінвестори продовжують ігнорувати необхідність такої перевірки.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, жертвою шахрайства став житель Тернопільщини, який хотів обміняти свої біткоїни. В результаті він втратив $4 тис. (близько 160 тис. гривень на момент події).

"32-річний чоловік в мережі Інтернет знайшов публікацію, в якій зазначалася інформація про обмін криптовалюти. Перейшовши за посиланням, він хотів обміняти біткоїни на віртуальні гроші, однак заробити це не вдалося. Після введення номеру криптовалютного гаманця і деяких уточнюючих даних біткоїни зникли, а гроші не зарахувалися", – зазначили у Нацполіції.

Крім AML, задля того, аби вберегтися від криптошахраїв, правоохоронці радять радять дотримуватися ще декількох правил:

• користуватися перевіреним пунктами та сайтами для обміну таких активів;

• не довіряти вигідним пропозиціям обміну;
• перевіряти репутацію торгівельних та обмінних майданчиків через інтрументи метапошуку – такі сервіси дозволяють відслідковувати найкращі та вигідні пропозиції у криптовалютних обмінниках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про розкриття іншої крадіжки криптовалюти. Мешканець Житомирщини отримав доступ до акаунту клієнта криптобіржі і вивів з його гаманця монет на 22 тис. гривень.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!