Творця великої криптобіржі, який вкрав $2 млрд, затримали в Албанії

Правоохоронні органи Албанії затримали засновника наразі закритої криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера, якого підозрюють у крадіжці $2 млрд в інвесторів. Його готують до екстрадиції на батьківщину – до Туреччини.

Відео дня

Як повідомили у турецькому Міністерстві внутрішніх справ, Озера було затримано вранці 30 серпня у місті Влера. Обставини затримання залишаються неясними, але відомо, що особу підозрюваного підтвердили завдяки біометричним даним.

Оскільки він із квітня 2021 року перебуває у міжнародному розшуку, Головне управління безпеки Інтерполу розпочало екстрадицію Озера до Туреччини. На батьківщині йому загрожує до 40,5 тисячі років в'язниці за створення злочинної організації, шахрайство та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

З Туреччини він втік напочатку квітня 2021 року – наступного дня після того, як платформа Thodex відключила всі операції для клієнтів. Суму втрат, яких зазнали 400 тис. користувачів торговельного майданчика, оцінюють у $2-10 млрд.

Це стало для криптовалютної галузі країни справжнім ударом – Thodex була третьою за величиною криптобіржою Туреччини. Платформа працювала офіційно з 2019 року та мала ліцензію на торгівлю криптовалютами.

Після того, що сталося, місцева влада заарештувала 31 млн лір (близько $1,71 млн), які Озер зберігав у трьох турецьких банках. Сам чоловік уже після втечі обіцяв повернути інвесторам їхні гроші та повернутися до Туреччини, щоб добровільно постати перед судом.

Загалом у справі Thodex турецькі правоохоронці затримали понад 60 співробітників біржі та ще 16 оголосили у розшук. Стамбульська прокуратура розпочала стосовно 27 обвинувачених (зокрема Озера, його брата та сестри) розслідування за колективним позовом, який підписали 2027 постраждалих інвесторів.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, інцидент із цим майданчиком увійшов до п'ятірки найбільших криптовалютних афер за останні 10 років. Крадіжка грошей з Thodex поступається лише шахрайству, жертвами якого стали користувачі китайського торгового майданчика PlusToken – в 2018 році вони втратили в сукупності $2,9 млрд.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!