Відео дня
Росія обходить санкції за допомогою "крипти": яку схему використовує
Росія використовує криптовалютний токен Tether аби ухилитися від введених проти країни санкцій. Так, біржі Huobi і KuCoin дозволяють торгувати криптовалютою за допомогою дебетових карт, випущених російськими банками, що знаходяться під санкціями. Таким чином, за допомогою Tether росіяни виводять кошти на іноземні банківські рахунки.
Про це повідомила група розслідувань Inca Digital, передає Bloomberg. Розслідувачі нагадали: Kucoin, Binance, Bybit та Huobi є провідними біржами, "які згадувалися разом із Tether у російських соціальних мережах від початку війни до листопада 2022 року".
"Росіяни часто використовують Tether для виведення грошей з країни. Він використовується, зокрема, для надання криптовалютних банківських послуг російським банкам, які перебувають під санкціями", – йдеться у матеріалі.
При цьому в Inca Digital наголосили: 26 лютого 2022 року – через 2 дні після початку війни РФ проти України – "відбувся сплеск максимального спреду (різницею між найкращими цінами купівлі та продажу торгового активу) між рублем та Tether". А в наступні місяці "спред став ширшим".
Понад те, зазначається, 11 із 62 міжнародних криптоторговельних майданчиків не вимагають від росіян проходження перевірки KYC (підтвердження особи клієнта при створенні рахунку) для початку торгівлі. А багато майданчиків для торгівлі криптовалютою не використовують перевірки VPN. Це означає, що "росіяни можуть легко обійти атрибуцію IP-адреси".
"А 38 із 62 проаналізованих міжнародних криптотрейдингових майданчиків Inca Digital не мають обмежень на торгівлю Tether для російських користувачів", – резюмували розслідувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну ввів у дію 10-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли масштабні заборони на постачання технологій до РФ, а також "алмазне" ембарго та санкції проти іранських постачальників дронів, якими Росія атакує Україну.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!