Штучний памп і дамп криптовалюти: як не піти на повідці у маніпуляторів
Останніми роками криптовалюти, зокрема й на українському ринку, стали популярним інвестиційним інструментом. Показово зросла й капіталізація цього ринку у 2020-2021 роках (більше ніж у 10 разів). Принцип заробітку на криптовалютах полягає у вмінні своєчасно зайти на ринок для укладання угоди та вийти з нього. Але що робити, якщо інші учасники маніпулюють ринком у своїх інтересах? Як не піти у них на поводу?
Криптовалютні біржі – це платформи для необмеженої цілодобової торгівлі криптовалютами. На сьогоднішній день не існує інструменту, який дозволив би таким майданчикам відслідковувати та перешкоджати діяльності зацікавлених користувачів. Інакше біржі мали б контроль над угодами, що неприпустимо, враховуючи принципи децентралізації та блокчейну. Тому криптоінвестору необхідно самостійно вміти розпізнавати такі дії.
OBOZREVATEL дізнався, яких стратегій дотримуються криптоінвестори такого роду і як багатіють на цій схемі, а також як визначити, що на ринку активу діють за принципами "pump and dump" і як не піти на поводу в такій ситуації.
Що таке памп і дамп?
Назва досить повно описує принцип схеми: pump and dump перекладається з англійської як "накачування та скидання". Це відображає дії, які, як правило, можна поділити на три етапи:
підготовча стадія – відбувається скуповування маловідомої криптовалюти або токена з низькою капіталізацією, накопичується достатня кількість активу для маніпуляції курсом;
стадія пампа – учасники спеціальних сайтів, чатів та груп у соцмережах отримують сигнал купувати обрану криптовалюту (заклик може підігріватись фейковими позитивними новинами), після чого ціна злітає на 30%, 50% або навіть 1000%;
стадія дампа – організатори продають активи, що зросли в ціні, що веде до падіння курсу (попит стає нижчим за пропозицію). Щоб повернути хоча б частину вкладень, тим інвесторам, які не змогли своєчасно зреагувати, теж доводиться продавати криптовалюту за безцінь.
Як це виглядає в дії
Як приклад можна розглянути дві монети: OVO та KALA. 12 травня 2021 року вартість коїну OVO за лічені години злетіла на 1000% (з $0,0002 до $0,002). Курс протримався недовго і за кілька годин стрімко впав до $0,00006 (тобто сягнув ще нижчих значень, ніж до пампу).
Схожа ситуація сталася й із KALA. 11 лютого почалося раптове зростання криптовалюти, внаслідок чого вартість монети до наступного дня зросла на 1000% – з $0,00085 до $0,0098. 13 лютого курс впав до $0,0012.
Подібні ситуації на ринку не обов'язково свідчать про те, що відбувалися дії за схемою памп і дамп. Тут важливими є й інші показники.
Як розпізнати дії памперів на біржі
Як коментують експерти криптовалютною біржі WhiteBIT, організатори подібних схем насамперед грають на страху криптоінвесторів упустити вигоду (FOMO, Fear of missing out). У компанії позначили додаткові ознаки, які повинні насторожити інвесторів або тих, хто тільки думає вкласти гроші в актив, що різко піднявся в ціні:
реклама маловідомої криптовалюти у спеціалізованих чатах, форумах, соцмережах без будь-яких позитивних / негативних новин про її прийняття на рівні регуляторів або ж у спільноті девелоперів. Так, спостерігаючи за курсом Ethereum користувач має уявлення про блокчейн активу та його поліпшення / погіршення, може зустріти оцінні думки аналітиків та експертів з цього приводу, які формувалися якийсь час і мають дискусійний характер. З активами, які пампяться чи дампяться, такого не відбувається;
"період затишшя" (ціна не падає і не піднімається) перед різким злетом курсу;
відсутність активних торгів на біржах може свідчити, що його курс був штучно накачаний. Тому слід провести порівняння курсів криптовалют на різних біржах, а також вивчити графіки ціноутворення активу з моменту виходу на ринок. Це можна зробити двома способами: або через сайт-агрегатор типу CoinMarketCap / CoinGecko, або переглянути торговий термінал на сайті біржі, на якій ви зареєстровані. У ньому компілюються заявки на купівлю та продаж. Великі блоки зі скомпільованих заявок можуть бути стінками, тобто гравець чи група гравців діють у своїх інтересах, стримуючи чи стимулюючи ціну;
різкий ривок курсу з наступним поетапним падінням до початкової вартості чи навіть нижче. Тут також необхідний моніторинг бірж криптовалют – для реалізації такої схеми часто вибирається один-два криптомайданчики.
Тому, щоб не стати жертвою памп та дамп, слід уважно підходити до вибору активів для інвестицій. Експерти WhiteBIT радять вивчити White Paper, шляхову карту проекту, визначити його токеноміку, виявити цілі. Також рекомендується вивчити поведінку монети на різних торгових майданчиках і в жодному разі не піддаватися бажанню вкласти у таку монету великі суми грошей.
Чи можна використовувати памп та дамп на свою користь?
Пампи поділяються на два типи: короткострокові та довгострокові. Відрізняються вони часовими рамками і масштабами коштів, що вливаються зловмисниками.
Для короткострокового пампа зазвичай обирається маловідома криптовалюта з низькою капіталізацією. Протягом декількох годин або навіть хвилин вартість активу стрімко злітає, кілька секунд утримує позиції та стрімко падає. За даними з різних відкритих джерел, організатори схеми вливають у неї до 60 біткоїнів.
Довгостроковий памп може тривати кілька діб з поетапним зростанням і падінням криптовалюти, що потребує значних фінансових витрат, але це під силу китам ринку. Для цього варіанту обираються криптовалюти, що на слуху – зазвичай один із топ-20 за капіталізацією активів.
Враховуючи стрімкість короткострокового пампу, заробити на ньому можуть переважно лише самі організатори. Але довгостроковий памп теоретично дає таку можливість й іншим інвесторам. І тому треба вміти відрізняти ці підвиди схеми.
Шанс отримати прибуток є лише у разі купівлі активу на початку пампа та його продажу до падіння ціни. Але при цьому слід враховувати, що події у таких схемах розвиваються занадто швидко, тому спрогнозувати обвал ціни неможливо. Шанси на успіх при цьому зазвичай складають 50/50 або навіть менше.
Як уже повідомляв OBOZREVATEL, у 2022 році інвестори, які стали жертвами памп-проекту EthereumMax, подали до суду на телезірку Кім Кардаш'ян. Її звинуватили у розкрутці шахрайської криптовалюти, через яку вкладники залишилися без грошей.
