Найбільша афера в історії Канади: вкрадено криптовалюти на $36 млн

2 хвилини
9,7 т.
SIM-свопінг – нова і доволі проста шахрайська схема

Поліція Канади заарештувала молодика, якого звинуватили в організації багатомільйонної афери, внаслідок якої він заволодів криптовалютою на 46 млн канадських доларів ($36 млн). Це вже назвали найбільшою крадіжкою криптовалюти в однієї людини в історії Канади.

Як повідомили канадські правоохоронці, розслідування тривало півтора року – вони розпочали його разом із ФБР та Секретною службою США у березні 2020-го. В результаті було затримано мешканця міста Гамільтон у провінції Онтаріо.

Жертвою афери став неназваний громадянин США. Шахрай вдався до афери з підміною SIM-карти, отримав доступ і спустошив криптовалютні рахунки американця.

Однак його вистежили за історією покупок. "Частина вкраденої криптовалюти була використана для покупки імені користувача в інтернеті, яке вважається рідкісним в ігровій спільноті", – зазначили поліцейські.

Відео дня

Частково вкрадені монети вдалося повернути. Зокрема, поліція заарештувала криптовалюти на суму понад 7 млн канадських доларів.

Підозрюваному висунули звинувачення у крадіжці понад 5 тис. канадських доларів та заволодінні майном або доходами від власності злочинним способом. Його справу вже передали до суду.

SIM-свопінг: новий вид шахрайства

У цьому випадку шахрай вдався до SIM-свопінгу, або SIM-хайджекінгу. Це досить новий вид злочинної діяльності, зав'язаний на "підміні" SIM-карток, який дає зловмиснику доступ до облікових записів жертви.

За цією схемою злочинцеві треба лише знати телефонний номер жертви. Після цього він звертається до мобільного оператора, видаючи себе за власника, і просить повторно випустити SIM-картку або призначити електронну SIM.

"Вкравши" номер, шахраї отримуватимуть усі коди безпеки, які банки та інші фінансові сервіси на нього надсилають. Відповідно, вони отримують повний контроль над прив'язаними до SIM-картки обліковими записами.

Як уберегтися від "викрадачів" SIM-карток?

Експерти називають SIM-свопінг доволі простою і тому частою шахрайською схемою. Відповідно існує кілька запобіжних заходів, які не дозволять злочинцям отримати доступ до телефонного номера жертви:

  • не використовувати для багатофакторної аутентифікації лише мобільний телефон;

  • зобов'язати свого мобільного оператора робити будь-які дії з SIM-картою лише за особистої присутності власника;

  • використовувати для зберігання криптовалюти "холодний" гаманець;

  • прив'язати свій криптогаманець до мобільного номеру, який більше ніде не використовуватиметься, та вимкнути на телефоні хмарну синхронізацію;

  • закрити на біржах усі рахунки, що не використовуються.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році двоє братів із ПАР організували наймасштабнішу шахрайську схему в історії криптовалют. Вони вкрали біткоїнів на $3,6 млрд зі своєї біржі Africrypt і зникли.