Крадіжка мільйонів доларів та зґвалтування: "батька" криптовалюти LeadCoin заарештовано

Криптомагнат Моше Хогег заарештовано в Ізраїлі

Ізраїльські правоохоронці провели серію арештів, затримавши групу шахраїв, звинувачених у махінаціях із криптовалютою на десятки мільйонів доларів. За даними ЗМІ, серед затриманих – місцевий засновник низки криптопроєктів, зокрема токена LeadCoin, Моше Хогег, якого також звинуватили у зґвалтуванні.

"Вісім підозрюваних було заарештовано за підозрою у скоєнні шахрайства у криптовалютному секторі на сотні мільйонів шекелів (за курсом на 19 листопада 1 шекель дорівнює $0,32. – Ред.) після таємного розслідування... Вони скоювали систематичні шахрайські дії щодо інвесторів у низці підприємств цього сектору", – повідомила ізраїльська поліція.

Правоохоронці стверджують, що підозрювані надавали потенційним інвесторам неправдиву інформацію про нібито прибуткові підприємства. У результаті кожен із них привласнив десятки мільйонів шекелів.

Зазначається, що головний підозрюваний, окрім цього, також вчинив злочин сексуального та етичного характеру. Імена затриманих при цьому не розкриваються, однак, за даними видання Haaretz, головний підозрюваний – це Моше Хогег.

Журналісти стверджують, що йому вже висунули 15 звинувачень. Серед "здобутків" ізраїльтянина: змова з метою введення інвесторів в оману, підробка корпоративної документації, розкрадання та відмивання грошей.

Моше Хогег: що відомо про ізраїльського криптобізнесмена?

У себе на батьківщині Хогег насамперед відомий як власник футбольного клубу ізраїльської прем'єр-ліги "Бейтар Єрусалим". Однак у криптосередовищі його знають як засновника низки проєктів:

Sirin Labs – розробник операційної системи для безпечних мобільних транзакцій Sirin OS та криптосмартфону Finney;
Singulariteam – венчурний фонд;
Stox – заснована на програмному коді Ethereum платформа для прогнозів розвитку валютного ринку та однойменна криптовалюта;
LeadCoin (LDC) – криптовалюта, створена у 2018 році на базі блокчейну Ethereum. За даними Investing.com, ринкова капіталізація становить $118,11 тис.

Історія судів

Звинувачення щодо Моше Хогега зростали роками. У 2019 році до нього подали низку позовів через присвоєння грошей від ICO (первинного розміщення монет) Stox та Leadcoin та неефективного управління коштами.

2020 року бізнесмена звинуватили в тому, що він не сплатив рахунки Sirin Labs на $6 млн. А у 2021 році друг дитинства і колишній бухгалтер Хогега подали до нього позов на 18 млн шекелів через невдалі інвестиції.

У листопаді 2021 року чоловік втрапив у секс-скандал: відома ізраїльська модель анонімно звинуватила його у зґвалтуванні багато років тому. На той момент їй було 17 років і до поліції вона не зверталася. Сам Хогег усі звинувачення заперечував і назвав їх "частиною наклепницької кампанії".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про суд у справі іншої великої афери у криптосекторі. У США ексдиректор криптопіраміди BitConnect Глен Аркаро визнав себе винним в обмані інвесторів. У зв'язку з цим у нього відібрали та виставили на продаж криптовалюту на суму близько $56 млн.