Binance потрапила у новий скандал: біржа заплатить 3,3 млн євро штрафу
Скандали за участю відомої криптовалютної біржі Binance продовжуються – не встигли відгриміти звинувачення у відмиванні коштів, як торговий майданчик визнали винним у несанкціонованій роботі. У зв'язку з цим біржа заплатить 3,3 млн євро штрафу.
Про відповідне рішення повідомила пресс-служба Центрального банку Нідерландів (DNB). Регулятор звинуватив платформу в порушенні правил роботи компаній, які займаються цифровими активами.
Починаючи з 21 травня 2020 року, відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні реєструватися у DNB. У серпні-2021 Binance було про це публічно попереджено.
Попри це, платформа продовжувала надавати послуги у королівстві, не маючи реєстрації. І на цьому тлі у квітні-2022 на платформу наклали штраф: базову ставку в 2 млн євро було збільшено через тривалість порушення правил з боку Binance (як мінімум з травня 2020 року до грудня 2021-го) та обсяги торговельного обороту – $13,7 млрд щодня, що робить цей майданчик одним із найбільших у Нідерландах.
Представники біржі не підтвердили та не спростували журналістам видання Cointelegraph оплату штрафу. При цьому відомо, що 2 червня майданчик намагався оскаржити це рішення.
“Хоча ми не поділяємо думки щодо кожного аспекту цього рішення, ми глибоко поважаємо авторитет та професіоналізм регулюючих органів Нідерландів щодо дотримання правил. Тепер, коли це позаду, ми можемо продовжувати використовувати більш традиційну операційну модель у Нідерландах", – заявили у Binance.
Також OBOZREVATEL вже повідомляв про інше розслідування щодо Binance, яке показало, що ця біржа могла систематично порушувати політику відкритості. Її звинуватили у прихованні інформації від регуляторів, зневаженні процедур протидії відмиванню грошей і навіть власними внутрішніми нормами.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!