Знаходять активи росіян і виключають РФ з міжнародних організацій: чого досяг Держфінмоніторинг України

Держфінмоніторинг України домігся виключення РФ з низки міжнародних організацій, окрім того, разом із Мінцифрою вони розшукують криптообмінники, пов'язані з підсанкційними банками, знаходять майно тих, хто причетний до військової агресії Росії.

Відео дня

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу, який є у розпорядженні OBOZREVATEL. Так, лише за кілька тижнів вдалося:

• За участю Держфінмоніторингу ще 25 лютого призупинено членство РФ у Комітеті експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Росія позбавлена права та можливості впливати на антилегалізаційні заходи в межах Ради Європи (США).

• Починаючи з 5 березня підрозділ фінансової розвідки РФ позбавлений права та можливості здійснювати обмін інформацією в межах Егмонтської групи (надсилати запити з питань фінансової розвідки до міжнародних іноземних ПФР та отримувати відповіді).

• Держфінмоніторинг надіслав звернення з проханням усунути РФ із FATF та внести РФ до чорного списку FATF. На підставі зазначених звернень 04.03.2022 р. FATF опублікував Публічну заяву у зв'язку із трагічними подіями в Україні.

• За результатами робочих контактів із МЗС України Держфінмоніторингом вжито заходів щодо підготовки до надання прем'єр-міністра України на підпис звернень до керівників урядів держав-членів FATF щодо сприяння виключенню РФ із FATF та внесенню РФ до чорного списку FATF.

• Держфінмоніторингом проведено комунікаційну роботу з ключовими представниками громадського сектору України щодо залучення інших формальних неформальних контактів до подальшої ізоляції РФ в антилегалізаційній сфері.

• Держфінмоніторингом надіслано листа до Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ (від 09.03.2022 № 609/210-09) про припинення Угоди між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації.

• Враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам Держфінмоніторингом направлено лист (від 18.03.2022 No 640/210-09) до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

• Держфінмоніторингом 21.03.2022 р. направлено ряд звернень до фінансових регуляторів Барбадосу, Белізу, БВО, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Лінхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.

Що в Україні зробили?

• Спільно з Мінцифрою та експертами виявляють криптообмінники, пов'язані з підсанкційними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їхнього хостингу;

• Крім того, у тісній взаємодії з криптопровайдерами України та світу запустили механізм спонтанного блокування гаманців із РФ, не чекаючи запізнілої вказівки від FATF.

• Держфінмоніторингом направлено звернення до криптовалютної біржі Binance (від 17.03.2022 № 635/210-09) із конкретними пропозиціями щодо дій по стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів. Окремо направлено іменний лист керівнику Binance п.

  Changpeng Zhao із проханням особистого сприяння (від 18.03.2022 No 639/210-09).

  Враховуючи запит Держфінмоніторингу, Binance змінила політику та 20.03.2022 р.виключила можливість здійснення P2P транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку. Керівнику Binance п. Changpeng Zhao направлено нове звернення щодо блокування банків білорусі, що потрапили до санкційного списку (від 21.03.2022 № 647/210-09).

• Держфінмоніторинг здійснює практичні заходи з ідентифікації активів осіб, причетних до агресії РФ. Забезпечуються аналітична діяльність, обмін інформацією та співпраця з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

• Держфінмоніторингом опрацьовуються законодавчі ініціативи щодо удосконалення санкційного законодавства з метою звернення до бюджету активів підсанкційних осіб. Забезпечено контакт із НАЗК та іншими зацікавленими органами.

• Держфінмоніторингом здійснюються практичні заходи щодо проведення державного фінансового моніторингу: з 24.02.2022 по 18.03.2022 р. отримано від суб’єктів первинного фінансового моніторингу 39 849 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 введено обмеження на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей за межі України.

• Представник Держфінмоніторингу працює у складі створеної Генеральною прокуратурою України оперативної групи "Task Force" на напрямку виявлення, арешту активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення

• агресивної війни РФ щодо України, як на території України так і за її межами, з метою подальшої їх передачі до державного бюджету України для відбудови її зруйнованої інфраструктури, і яка розпочала роботу 07.03.2022 р.

• Держфінмоніторингом у співпраці із правоохоронними органами здійснюється зупинення фінансових операцій осіб причетних до фінансування агресивних дій з боку РФ щодо України та передача матеріалів до правоохоронної системи. Так, за результатами спільної роботи із СБУ виявлено можливе функціонування схеми фінансування діяльності проросійських структур та терористичних організацій т.зв. НФЗ "ДНР/ЛНР". Держфінмоніторингом на 15 рахунках українського суб’єкта господарювання, відкритих у 5-ти банківських установах, зупинено кошти в еквіваленті близько 83 млн грн. Також, в ході фінансового розслідування, на рахунку юридичної особи, яка причетна до незаконної діяльності, зупинено 1,2 млн дол. США;

• Держфінмоніторингом надано суб‘єктам первинного фінансового моніторингу акцентовані рекомендації з метою протидії фінансуванню військовій агресії з боку РФ та РБ. Наголошено на ризиках використання окремих юридичних осіб, у тому числі неприбуткових організацій та низки політичних партій проросійського та лівого спрямування, діяльність яких призупинено, а також громадян, які мали/мають реєстрацію/громадянство росії, білорусі, або інших пов’язаних з ними осіб.

• Враховуючи наявну інформацію що у зв’язку із безпрецедентними санкціями проти РФ країна-агресор почне використовувати криптовалюту для обходу обмежень: