З України витікає готівка та коштовності: з початку війни незаконно вивезли активи на 3 млрд євро

З початку повномасштабного вторгнення Росії через кордон України незаконно вивезли готівкову валюту, банківські метали та коштовності на суму близько 3 млрд євро. Цінності без митного декларування вивозять як громадяни України, і іноземці.

Відео дня

Такі підрахунки оприлюднив директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник на онлайн-зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови. За його словами, зловмисники часто діють у змові з "невстановленими особами".

"Мета – приховати незаконно отримані прибутки та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського Союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд. євро", - зазначив Мельник.

За його словами, БЕБ вже виявило та проаналізувало безліч таких фактів. "Фізособи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Громадяни, ймовірно, були учасниками схем мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо", – навів приклад Мельник.

Наступне завдання – запобігти легалізації виведених коштів у Європі. Зокрема, вивчається можливість їхнього арешту за кордоном та повернення в Україну.

Для цього необхідно швидко узгодити дії з партнерами України та підписати меморандуми про стратегічне партнерство та обмін інформацією. Перший такий меморандум Україна вже підписала із Грузією, нагадали у БЕБ.

Якщо цього не зробити, "брудні" гроші увіллються у фінансову систему ЄС і можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності. Зокрема, на фінансування військ РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митники регулярно затримують порушників, які намагаються потай вивезти з України валюту. Такі кошти конфіскують та передають на потреби ЗСУ. Наприклад, нещодавно громадянин Туреччини намагався вивезти з України понад півмільйона доларів.