З ПриватБанку за кілька днів до націоналізації вивели майже 137 млн: у чому звинуватили ексменеджерів

У чому звинувачують ексменеджерів ПриватБанку

Менеджери ПриватБанку, яких звинувачують у виведенні коштів, мають відношення до переказу на рахунок дніпропетровської страхової компанії "Інгосстрах" близько 137 млн грн. Це зробили за три дні до націоналізації банку – 16 грудня 2016 року.

Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура веде цю справу ще з 2017 року. НАБУ підозрює в зазначеному злочині колишнього главу банку Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценка і колишню керівницю одного з відділень ПриватБанку, яка одночасно працювала в "Інгосстрах", Олену Бичихіну.

Суть схеми:

  • ще до націоналізації топменеджери ймовірно знали, що банк забере держава;

  • 16 грудня вони в терміновому порядку підписали додаткові договори з "Інгосстрах", перерахували їм два депозити за курсом долара і перевели загалом 137 млн грн;

  • підписувати такі договори менеджери банку не мали права;

  • депозити "Інгосстрах" зберігалися в "Приваті" ще з 2014-го, але перерахунок провели напередодні націоналізації.

  • гроші перевели двома траншами в 7,4 млн і 124,4 млн грн.

Щодо угод з "Інгосстрах" уже проводять розслідування за статтями ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК (Зловживання службовим становищем та привласнення майна). Що цікаво, Бичихіна також значиться в управлінні (засновувала, була підписантом або керівником у різний час) цілої низки компаній: "Приват-Термінал", "Приват-Електрон", "Приватагротрейд", "Приват-Альянс".

Як переказували гроші

До речі, в банку є власний фінансовий моніторинг, який не міг допустити проведення такої угоди. Тоді в ПриватБанку фінмоном займався Ігор Терьохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна