Виключення РФ із організацій, блокування фіноперацій та рахунків: звіт Держфінмоніторингу щодо боротьби на фінансовому фронті

На 4 листопада Держфінмоніторинг провів низку успішних заходів на міжнародному рівні та домігся виключення країни-терористки Росії із кількох організацій. Наприклад, РФ обмежили у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Агресору заборонили брати участь у майбутніх проєктах групи, а також засіданнях регіональних органів.

Також відбулося позбавлення Росії статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG. Про це йдеться в звіті Державної служби фінансового моніторингу України 4 листопада.

Крім того, РФ виключено iз Комітету експертів Ради Європи iз взаемноï оцiнки заходiв протидії відмиванню коштiв та фінансування тероризму.

Також було передано підозрілих фінансових операцій на більш ніж 31,3 млрд грн до правоохоронних та розвідувальних органiв, заблоковано фінансових операцій на 4,4 млрд грн. 716 078 повідомлень про фіноперації було оброблено.

Також було проаналізовано 288 032 повідомлень про переказ коштів за кордон. Із них 614 направлено до правоохоронних органiв. Наразі розслідується 283 кейси щодо підозр у державній зраді.

OBOZREVATEL повідомляв раніше про те, що японський автовиробник Infiniti йде з російського ринку. Компанія припиняє постачання нових автомобілів до країни-терористки РФ, проте продовжить обслуговування.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!