"Відмивання грошей, фінансування тероризму та поширення ЗМУ": Україна закликала внести РФ до чорного списку FATF

Міністерство фінансів України закликало інші держави підтримати остаточне вилучення країни-терориста з FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) та включення її до чорного списку. Також відомство привітало рішення групи усунути РФ від управлінських рішень в організації.

"Україна закликатиме до подальших кроків від FATF під час жовтневого пленарного засідання у зв’язку з порушеннями стандартів росією, включаючи порушення конкретних технічних вимог та невідповідність критеріям ефективності, які були висунуті Україною. Міністерство наголошує на значних ризиках відмивання грошей, фінансуванні тероризму та розповсюдженні зброї масового ураження росією, що порушує стандарти і принципи FATF", – йдеться у заяві Мінфіну 27 червня.

Також відомство розпочало відповідні консультації з Державною службою фінмоніторингу України з метою надання офіційних рекомендацій національним фінустановам та іншим суб'єктам первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних з активами, які виходять з російської фінансової системи. А також щодо впливу червневого пленарного засідання FATF на політику оцінки ризиків для таких операцій.

"Червневе рішення FATF вкотре демонструє, що Росія перетворилася на державу-вигнанця на міжнародній арені, розпочавши жорстокий неспровокований напад на Україну. Зокрема вона була відсторонена від участі в діяльності ОЕСР, виключена з Ради Європи та MONEYVAL, а тепер її дії призвели до призупинення діяльності в FATF. Останнє є додатковим ризиком ведення бізнесу з росією для всіх міжнародних компаній, який слід враховувати", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, FATF ще 17 червня погодилася суттєво обмежити роль РФ після рекомендацій Держфінмоніторингу України. У міжурядовій організації заявили, що дії РФ суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці та цілісності світової системи. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак пояснив наслідки рішення для РФ.

"Згідно з новими рішеннями, ухваленими на пленарному засіданні цього тижня, Росія більше не може виконувати жодних керівних чи консультативних ролей або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, питань управління та членства", – написав Єрмак у Telegram 18 червня.

Він додав, що припиняється участь РФ у всіх керівних органах FATF. Країну усунули від будь-яких управлінських рішень, участі в експертних радах, встановлення стандартів, питаннях членства.

OBOZREVATEL повідомляв, що міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів FATF з проханням розглянути можливість виключення РФ із групи. А також можливість включення її до чорного списку.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!