Тиснуть на Росію та блокують кошти зрадників: Держфінмоніторинг звітував про боротьбу на фінансовому фронті

Україна продовжує успішну боротьбу з Росією на фінансовому фронті – членство країни агресора у важливій міжнародній організації FATF призупинено. При цьому триває розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів.

У правоохоронні органи вже повідомили про підозрілі фінансові операції більш ніж на 59 млрд грн. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу.

Правоохоронцям також передали інформацію про 437 зрадників та колаборантів. 1930 рахунків таких осіб уже заблоковано.

Також за 373 дні з початку повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:

• Членство РФ у FATF призупинено

Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проектах FATF.

Крім того, країні-агресорові заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – повне виключення РФ з організації.

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

• Росія виключена з MONEYVAL

РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього, з 25 лютого, за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL.

• Росії обмежили членство в Егмонтській групі

Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проєктах.

Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.

Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держфінмоніторинг України опублікував схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це порушення різноманітних конвенцій, фінансування тероризму, неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!