Масштабна схема в податковій: чиновників звинуватили у відмиванні величезних сум

Державне бюро розслідувань (ДБР) вивчає роботу незаконного конвертаційного центру з оборотом 500 млн грн на місяць. У схемі замішані співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба відомства. "Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити посадових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру", — йдеться в повідомленні.

Читайте: У Чернігові "накрили" конвертаційний центр: вилучено величезні суми і золото

Під час досудового розслідування, проведеного за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі), ДБР спільно з НАБУ і СБУ викрили протиправну схему виведення в тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств шляхом конвертації їх у готівку.

Крім цього, були проведені обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління ДФС у Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, НБУ тільки в цьому році виписав десятки штрафів за порушення фінансового моніторингу банками. Клієнти цих фінустанов відмили мільйони гривень фактично під носом у співробітників банків. В окремих випадках, як підозрює регулятор, замішаними виявилися і фінансисти.