Масштабная схема в налоговой: чиновников обвинили в отмывании огромных сумм 

Государственное бюро расследований (ГБР) изучает работу незаконного конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн в месяц. В схеме замешены сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра", — говорится в сообщении.

Читайте: В Чернигове "накрыли" конвертационный центр: изъяты огромные суммы и золото

В ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству), ГБР совместно с НАБУ и СБУ разоблачили противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий путем конвертации их в наличные.

Кроме этого, были проведены обыски по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных.

Как ранее писал OBOZREVATEL, НБУ только в этом году выписал десятки штрафов за нарушение финансового мониторинга банками. Клиенты этих финучреждений отмыли миллионы гривен прямо под носом у сотрудников банков. В отдельных случаях, как подозревает регулятор, замешенными оказались и сами финансисты.