Блокують рахунки зрадників і тиснуть на Росію: Держфінмоніторинг прозвітував про результати боротьби на фінансовому фронті

Держфінмоніторинг прозвітував про роботу

Україна продовжує боротьбу з Росією на фінансовому фронті – триває розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів. У правоохоронні органи вже повідомили про підозрілі фінансові операції на 59 млрд грн.

Правоохоронцям також передали інформацію про 431 зрадника та колаборанта. 1801 рахунок таких осіб уже заблоковано. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу.

Також за 345 днів з початку повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:

Росія виключена з MONEYVAL

РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього, з 25 лютого, за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL.

Триває робота над виключенням РФ із FATF

РФ вже обмежили у правах членства у FATF. Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації.

РФ заборонено брати участь у поточних та майбутніх проектах FATF. Також країні-агресору заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – повне виключення РФ з організації.

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Росії обмежили членство в Егмонтській групі

Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.

Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.

Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держфінмоніторинг України опублікував схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це порушення різноманітних конвенцій, фінансування тероризму, неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!