Відео дня
Росіяни в 2005р. відмили понад 200 млрд руб.
Федеральна служба з фінансового моніторингу (ФСФМ) в 2005р. направила до правоохоронних органів 1 тис. 405 матеріалів, що містять відомості про 36 тис. фінансових операцій, що викликають обгрунтовані підозри в причетності до відмивання злочинних доходів на загальну суму понад 200 млрд руб.
Про це повідомив керівник Федеральної служби з фінансового моніторингу Віктор Зубков, виступаючи на III Міжнародному банківському форумі "Банки Росії - XXI століття", організованому Асоціацією регіональних банків Росії.
"Число переданих нами інформації та матеріалів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла в п'ять разів, а обсяг фінансових коштів в підозрілі операції зріс майже втричі", - сказав В. Зубков. Він зазначив, що "діловий підхід російського банківського співтовариства до організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, дозволив акумулювати до теперішнього часу у федеральній базі даних ФСФМ більше 4 млн повідомлень (нині 13-15 тис. щодня ), які становлять для нас колосальне поле діяльності ". При цьому кожне третє повідомлення з банків пов'язано з підозрілими операціями, повідомив глава служби.
В.Зубков також повідомив, що викликає серйозну стурбованість несвоєчасність експонованих організаціями банківського сектора відомостей. Закон вимагає направляти інформацію не пізніше робочого дня наступного за днем ??проведення операції клієнтом. Разом з тим, на практиці є випадки запізнення банків в поданні інформації, причому досить істотні.
У ході оперативно-слідчих заходів у фінансових організаціях вилучаються значні грошові кошти, які не підтверджені якими - або документами і пов'язані з відмиванням "брудних" грошей. Тільки одна схема, виявлена ??у "Содбизнесбанка" і заходу у 2004р. спільно з Банком Росії без відкриття кримінальної справи, включала в себе тіньовий обіг з виведенням коштів за кордон на суму близько 1 млрд дол
У поточному році тільки по одній кримінальній справі, порушеній за матеріалами Росфінмоніторингу, зараз проводиться правоохоронна операція по припиненню схеми переведення в готівку і легалізації грошових коштів з оборотом понад 57 млрд руб., Відзначив В.Зубков.
З 1405 переданих до правоохоронних органів матеріалів 463 отримали кримінально - процесуальну перспективу і розслідуються в рамках кримінальних справ, уклав глава ФСФМ.
Нагадаємо, що Банк Росії відкликав з 13 травня 2004р. ліцензію на здійснення банківських операцій у ТОВ "КБ" Содбизнесбанк ". Це рішення було пов'язане з невиконанням банком федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, і нормативних актів Банку Росії, кількаразовим порушенням протягом одного року вимог, передбачених законом" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ". Суть порушень полягала в тому, що Содбизнесбанк" втратив "базу даних по операціях за 2002 р., яку він повинен представляти в Комітет з фінансового моніторингу (КФМ) і зберігати протягом як мінімум п'яти років. Банк також більш 500 разів протягом 2003 р. не повідомляв про угоди, до відома про яких необхідно ставити КФМ - орган, уповноважений здійснювати протидію легалізації злочинних доходів.
До речі навесні минулого року саме заява керівника ФСФМ М.Зубкова непрямим чином спровокувало "банківська криза". Тоді цей чиновник через чотири дні після відкликання ліцензії у "Содбизнесбанка" заявив, що ФСФМ підозрює у відмиванні ще десять банків, після чого по ринку пішли гуляти різноманітні "чорні списки" підозрілих банків. Це породило паніку в банківському секторі, внаслідок чого багато невеликі банки були розорені. Постраждали і такі великі банки, як "Альфа-банк" і "Гута-банк". Останній в результаті був куплений Внешторгбанком за символічну ціну в 1 мільйон рублів (близько 35 тисяч доларів).