Друзья организовали "конверт" с оборотом более 100 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГНА в г. Киеве ликвидировали ¨конвертационный центр¨, годовой оборот которого превысил 100 млн. гривень.

Как стало известно, организовали центр двое друзей, один из которых приехал в столицу из Керчи. В конвертационную схему им удалось вовлечь руководителей одного из столичных банков – первого заместителя председателя правления, главного бухгалтера и старшего операциониста. Всего же данный ¨конверт¨ насчитывал 15 сотрудников. Чтобы разместить такое количество людей, был арендован офис на Оболони. Более того, для прикрытия своей незаконной деятельности на дверях офиса повесили объявление ¨Продажа чайников¨, а в одной из комнат разместили партию дешевых китайских изделий. На самом деле в офисе работали бухгалтеры, которые вели ¨теневую¨ бухгалтерию и переводили деньги с помощью системы ¨клиент – банк¨.

Клиентами ¨конвертационного центра¨ выступали столичные предприятия, работавющие в сфере оптовой торговли промышленными товарами. Только за год противоправной деятельности оборот ¨конвертационного центра¨ составил свыше 100 миллионов гривен.

В ходе обыска офиса "конверта" и банковского учреждения, использовавшегося в преступной схеме, налоговые милиционеры изъяли печати фиктивных предприятий, документы и налоговую отчетность ¨транзитных¨ субъектов предпринимательской деятельности, 13 системных компьютерных блоков с подробной информацией относительно деятельности центра, а также наличность - около 20 тысяч долларов США, 10 тысяч евро и полмиллиона гривен.

Материалы дела переданы в прокуратуру Шевченковского района г. Киева, сообщает ¨proUA¨.