Ювелирные магазины обяжут докладывать о дорогих покупках украинцев

Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев.

Об этом сообщает UBR.

В частности, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов" предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга.

Читайте: "Маски-шоу стоп": в Украине вступил в силу закон о защите бизнеса

Речь идет об организациях и лицах, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы.

Базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. гривен. При этом для ювелиров установлен отдельный порог суммы покупки для проведения обязательной проверки – 40 тыс. гривен.

В ходе проверки торговцу нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава Офиса крупных налогоплательщиков Украины предупредил о последствиях введения налога на выведенный капитал.