В Швейцарии заблокировали 60 млн по делу "Нафтогаза": что известно
Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств НАК "Нафтогаз".
В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 млн франков, передает DW. В деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго - в соучастии в отмывании.
Информацию о деле по подозрению в отмывании денег "Нафтогаза" Федеральная прокуратура предоставила в ответ на запрос о судьбе средств на счетах офшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.
"По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 млн долларов США в период, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь бывшего главы госкомпании", - говорится в сообщении.
В марте 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в преступной организации беглого президента Виктора Януковича, завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.
В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 450 млн гривен, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5,1 млрд гривен, а также в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404,4 млн долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.
"После побега бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено 400 млн долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.
Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме 25 млн, вероятно выведенных на счета Бакулина, также было выведено 95 млн долларов на счета офшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича", - пишет издание.
Читайте: Экс-глава "Нафтогаза" оказалася совладельцем элитного Hyatt
По документам судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении издания, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 млн, имели дети Бакулина.
Отмечается, что Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.
"Судебные документы свидетельствуют, что бенефициары требовали не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу. В случае удовлетворения украинского запроса дети бывшего главы "Нафтогаза" просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать", - говорится в расследовании издания.
Украинское уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным. Подчеркивается, что в апреле 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд.
Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы "Нафтогаза".
Но, по судебным документам, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только 329 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 518 тысяч иен и ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.
"Информация о движении средств на счету будет передана в Украину на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения", - пишет издание.
Как сообщал OBOZREVATEL, в схеме хищения средств из "Укрнафты" были задействованы 254 компании, 191 из них на сегодняшний день или находится в стадии банкротства, или уже ликвидирована.