В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа
Уголовное разбирательство против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа было прекращено судебным следственным управлением Барселоны по указанию судьи Игнасио Санчеса.
Об этом в среду, 11 марта, сообщает DW.
Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, приостановившего дело еще 30 октября 2019 года. Ну а следствие, в свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - не представила "весомых доказательств" вины подозреваемого. Миллиардеру вменялось "отмывание" крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе".
По настоянию прокуратуры следственное управление дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию, сообщают местные СМИ. И дважды получало отказ. Австрийское правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы "неубедительными". Речь шла, к примеру, о подозрениях испанцев в том, что олигарх приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном поселке Сагалета (провинция Малага) на "деньги сомнительного происхождения" и таким образом "отмыл" несколько миллионов евро.
Впрочем, по версии прокуратуры, в Испании – в Барселоне и в провинции Малага – была "отмыта" гораздо большая сумма. Капиталы якобы поступали из оффшорных зон и вкладывались, помимо упомянутой недвижимости в Сагалете, в гостиничный и ресторанный бизнес. Занимался этим, также по данным прокуратуры, не сам Фирташ, а его уполномоченные, в том числе бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф.
Еще одним просочившимся в прессу доводом испанской прокуратуры были предполагаемые контакты Фирташа с Семеном Могилевичем. Последнего прокуратура называет "крупнейшим лидером преступного мира", который до недавнего времени входил в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР правонарушителей. Однако и этот довод был отвергнут австрийской стороной как "несостоятельный" и "недоказанный".
По заявлению защищавшей Фирташа в Испании адвокатской конторы Business&Law, олигарх "располагает значительными легальными средствами и не нуждается в их отмывании". Впрочем, независимые адвокаты считали дело в Испании с самого начала бесперспективным, учитывая, что защите Фирташа удается все последние годы отстоять его даже от запроса на выдачу в США, где он обвиняется в более тяжком преступлении - создании коррупционной схемы для закупки индийского титана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена в Испанию.
Фирташа обвиняли во взятке в размере $18,5 млн для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.
Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.
Позже стало известно, что если бизнесмена экстрадируют в США, то ему грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер принял окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США . Его адвокаты обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому ее не будет, пока не появится новое решение суда по этому делу.