Украина и Япония подписали договор о сотрудничестве в финансовой сфере
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Украина и Япония заключили соглашение о сотрудничестве по обмену финансовой информацией, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, документ подписали председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и генеральный директор Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура .
Стороны закрепили общий интерес касательно своевременного обмена информацией и ведомостями для оперативного и беспристрастного рассмотрения финансовой информации касательно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Читайте: Госфинмониторинг подвел итоги 2018 года: чего удалось достичь
Кроме того, стороны договорились о разработке единых общих подходов, рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины заморозила 1,5 млрд долларов преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными чиновниками, а также успешно провела Национальную оценку рисков.