Экс-главу фармзавода под Киевом уличили в милилардном отмыве

Прокуратура города Киев 13 февраля объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем организованной преступной группой в особо крупных размерах в процессе кредитования "БТА Банком" реконструкции фармацевтического завода "Макс-Велл" в городе Борисполь Киевской области.

Видео дня

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информацию международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы "БТА Банка".

Отмечается, что в случае признания виновным судом, Алибеку грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Согласно сведениям Единого государственного реестра, в период с 2006 по 2010 годы Алибек был учредителем и руководителем НПОКЦ "Макс-Велл" (сейчас — "Фармекс"), которое использовалось экс-владельцем казахстанского "БТА Банка" Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств. Олигарха, занимавшего в свое время пост министра энергетики Казахстана, обвиняют в его стране в хищении более $7,5 миллиардов. Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые инкриминируют мужчине растраты на сумму более $2,5 миллиардов.

Читайте: Эксперты Совета Европы проверили, как Украина борется с отмыванием денег

С 2009 года правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование относительно одного из крупнейших банковских мошенничеств в СНГ, в котором было задействовано более 1 тыс. специально созданных подставных компаний по всему миру.

Ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть "БТА Банку" $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Срок Аблязов не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 года. Там он 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию. В июне 2017 года Аблязов был заочно приговорен Специализированным межрайонным судом Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По фактам незаконного выведения средств и их легализации Национальная полиция Украины в начале 2017 года сообщила Аблязову о новом подозрении, а Генеральная прокуратура обратилась во Францию с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова Украине для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду "Макс-Велл" ("Фармэкс").

Как сообщал "Обозреватель", Госфинмониторинг за 9 месяцев 2017 года передал в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением.