Суд обязал банк выплатить 2 миллиона фирме, связанной с Мартыненко
Хозяйственный суд Киева 2 августа удовлетворил иск ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и обязал "Укргазбанк" перечислить 1,98 млн долларов компании Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH (Австрия).
Решение приняла судья Виктория Джарты. На составление полного текста решения суд 10 дней. Оно вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция, передает "Судебный репортер".
Как известно, ранее "Укргазбанк" не принял платежное поручение "ВостГОК" о перечислении эквивалента 1,98 долларов в евро на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.
Читайте: Фирма Мартыненко получала огромные госконтракты, несмотря на дело НАБУ - СМИ
"ВостГОК" отмечал, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.
"Безосновательно было отказано 32 раза в пересчете данного платежа", – заявлял представитель предприятия Артем Иванников.
В свою очередь, "Укргазбанк" ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года "О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций". Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем "Укргазбанк" считал невозможным перечислить средства. "Укргазбанк" предлагал "ВостГОК", чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ.
Юрист "Укргазбанка" также указывала на непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.
"Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро", – сказала она. Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.
Читайте: Скандального экс-нардепа отдали под суд: детали расследования
В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на уголовное производство № 52015000000000009 – так называемое "дело Мартыненко" (экс-народный депутат Николай Мартыненко – ред.), где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдан спорный платежное поручение.
Холодницкий считает, что исковые требования ГП "ВостГОК" противоречат интересам государства.
"Было известно, что часть средств, которые выводятся "ВостГОК" с Украиной затем Meinl Bank напоминают оффшорные компании, которые используют эти средства для оплаты расходов бывшего руководства "ВостГОК", – сказал 2 августа в суде прокурор САП Игорь Семак.
По его мнению, "Укргазбанк" не блокирует платежные операции "ВостГОК" и Steuermann, однако эти операции должны осуществляться через банк, где нет риска отмывания денег через фиктивные контракты.
Читайте: Мартыненко перечислил 250 тысяч евро офшорной фирме жены прокурора
Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк.
2 августа на судебные дебаты от Нацбанка никто не явился. Представитель Министерства энергетики сказал, что полагается на усмотрение суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, Мартыненко и еще ряд лиц обвиняют в завладении средствами ГП "ВостГОК" в размере $17,28 миллионов путем неправомерного заключения контракта купли-продажи уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника, которая подконтрольна участникам преступной организации.
Всего по делу Мартыненко проходит шесть подозреваемых, еще четверых объявили в розыск. Среди них – два гражданина Австрии.
Им инкриминируют три преступления: создание преступной группировки, легализацию доходов, полученных преступным путем, и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Ранее Мартыненко был председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. В парламенте он входил во фракцию "Народного фронта".