Видео дня
СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне
Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.
В частности, коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет, сообщает пресс-служба СБУ.
По словам силовиков, сделки злоумышленники проводили в два этапа.
Читайте: Обогатили "Л/ДНР" на $2 млн: СБУ разоблачила финансирующую террористов компанию
Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам и заниженной стоимостью.
Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.
Только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается.
Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черновая бухгалтерия, которая подтверждает противоправную деятельность.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".