Минфин захотел взять на контроль деньги украинцев

Министерство финансов предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов, без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

В частности, подобные переводы должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств, включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код, сообщает Лига.Закон.

Переводы на сумму менее 30 тысяч гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода, в том числе ФИО или наименование юрлица, номер счета или учетный номер финоперации, который позволяет осуществить отслеживание операции.

Читайте: НБУ подготовит украинцам новый сюрприз с учетной ставкой

При этом соответствующие требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.

В то же время предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.

Кроме того, список субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ужесточили контроль за переводами в гривне.