Госфинмониторинг подвел итоги 2018 года: чего удалось достичь
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год провела 934 расследования по факту случаев отмывания преступных денег и финансированию терроризма.
Как сказано в итоговом годовом отчете Госфинмониторинга, все материалы направили в прокуратуру (159), Государственную фискальную службу (190), органы внутренних дел (106), СБУ (178), Национальное антикоррупционное бюро (300) и разведывательные органы (1).
Отмечается, что количество переданных материалов по сравнению с 2017 годом выросло на 31,2%. Сума финансовых операций в указанных материалах составляет 347,4 млрд гривен.
"Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества", - сообщается на сайте ведомства.
Читайте: Растрата 220 млн грн Нацбанка: ГПУ поставила точку в деле беглого соратника Януковича
Таким образом в СБУ, НАБУ и ГПУ передали 420 материалов на сумму 277,8 млрд гривен.
Отмечается, что Госфинмониторинг также занимается расследованием фактов хищения государственных средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. В правоохранительные органы передали 108 материалов на сумму 2,6 млрд гривен.
По факту расследования финансирования террористической деятельности Госфинмониторинг передал в соответствующие органы 100 материалов на сумму 100 млн гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двоих должностных лиц компании "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за государственный заказ.