Держфінмоніторинг підбив підсумки 2018 року: чого вдалося досягти

Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік провела 934 розслідування за фактом випадків відмивання злочинних грошей і фінансування тероризму.

Як зазначено у підсумковому річному звіті Держфінмоніторингу, всі матеріали передали у прокуратуру (159), Державну фіскальну службу (190), органи внутрішніх справ (106), СБУ (178), Національне антикорупційне бюро (300) і розвідувальні органи (1).

Зазначається, що кількість переданих матеріалів у порівнянні з 2017 роком зросла на 31,2%. Сума фінансових операцій у зазначених матеріалах становить 347,4 млрд гривень.

"Держфінмоніторинг надає особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна", — повідомляється на сайті відомства.

Читайте: Розтрата 220 млн грн Нацбанку: ГПУ поставила крапку у справі соратника Януковича

Таким чином в СБУ, НАБУ і ГПУ передали 420 матеріалів на суму 277,8 млрд гривень.

Зазначається, що Держфінмоніторинг також займається розслідуванням фактів розкрадання державних коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням. До правоохоронних органів передали 108 матеріалів на суму 2,6 млрд гривень.

За фактом розслідування фінансування терористичної діяльності Держфінмоніторинг передав до відповідних органів 100 матеріалів на суму 100 млн гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня працівники Генеральної прокуратури затримали двох посадових осіб компанії "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за державне замовлення.