Глава Госфинмониторинга подвел итоги 2018 года: чего добились
Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский рассказал о том, чего удалось добиться за 2018 год.
Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, ключевым результатом в 2018 году стала победа в конкурсе "Лучшее дело Эгмонтской Группы", результаты которого объявили в рамках проведения 25 пленарного заседания Группы в Сиднее (Австралия).
Дело, которое международное сообщество признало победителем, касалось расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины, что увенчалось конфискацией в пользу государства около $1,5 млрд.
Вторым достижением отмечено принятие законопроекта "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как указано в отчете, в 2018 году в правоохранительные органы Госфинмониторинг направил 934 материала (на 31,2% больше, чем в 2018 году) о финансовых махинациях на сумму 347,4 млрд гривен.
Читайте: На кону 10 млрд: Госфинмониторинг озвучил результаты работы
Председатель Госфинмониторинга также подчеркнул, что в 2018 году продолжалась модернизация ИТ системы Службы.
Как указано, при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине в 2018 году было обнародовано Терминологический словарь по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также была создана Методика национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Украине, которая была разработана с учетом международных стандартов и предложений Комитета Совета Европы MONEYVAL.
Отмечается также, что Госфинмониторинг наладил связи с международными партнерами - Служба сотрудничает со многими международными организациями, в частности с FATF, MONEYVAL, Эгмонтской группой подразделений финансовых разведок и другими.
Сейчас Госфинмониторингом заключено 76 меморандумов о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовых разведок. В 2018 году Служба осуществляла активный обмен финансовой информацией с иностранными подразделениями финансовых разведок.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.